SEC 发现更多类似庞氏骗局
菲律宾马尼拉——企业监管机构美国证券交易委员会 (SEC) 继续更新可能涉及投资诈骗的实体名单，警告公众不要向这些公司投资。SEC 昨天针对另外两家此类实体（Bny Pal 或 Benta Paluwagan 和 One 1Key Progress）发布了咨询意见。美国证券交易委员会表示，Bny Pal 为不同的期限提供不同的“paluwagan”时段和收入，但没有计算每笔投资金额的回报或矩阵。美国证券交易委员会 (SEC) 在最新公告中表示：“它承诺在短短 10 天内实现至少 30% 的利润，从而吸引公众投资。”与此同时，第二个实体 One 1Key Progress Booster Inc. 以 1,000 比索的注册费吸引公众投资其所谓的 Power Apps 营销业务。
“注册后，会员只需投资 P5,000，即可在短短 15 天内获得 50% 的收入回报。投资者会员还可以投资 10 万比索，在短短 5 到 10 天内获得 300% 到 400% 的利润，”SEC 表示。美国证券交易委员会表示：“这些团体的一些投资计划或行动类似于金字塔或庞氏骗局，投资者通过招募费而不是销售实际产品或服务来赚取收入，而投资者则通过新成员的贡献获得报酬。” 美国证券交易委员会一直定期警告公众提防潜在的诈骗者。早些时候，它击败了卡帕社区部国际公司（Kapa Community Ministry International Inc.）——被誉为该国迄今为止最大的投资骗子——逮捕并起诉了该公司的一些领导人。美国证券交易委员会 (SEC) 案件的积累导致其领导人因辛迪加 estafa 罪被定罪，这一罪行可判处终身监禁。最高法院在针对所谓的金字塔诈骗女王罗萨里奥·巴拉贾伊 (Rosario Baladjay) 的案件中也做出了类似的裁决，在受害者因 Multitel 诈骗对她提起诉讼后，罗萨里奥·巴拉贾伊 (Rosario Baladjay) 也被判犯有集团 estafa 罪。SEC 已对参与 22 起诈骗案件的至少 33 人定罪。根据 SEC 截至 2023 年 9 月的记录，有 355 名个人因违反《证券监管法》和其他法律而在各法院受到积极起诉，涉及 145 起案件。
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