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SEC 发现更多类似庞氏骗局

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作者:Jacqueline季 2024-1-5 13:58:16
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快讯-SEC 发现更多类似庞氏骗局(1)


菲律宾马尼拉——企业监管机构美国证券交易委员会 (SEC) 继续更新可能涉及投资诈骗的实体名单,警告公众不要向这些公司投资。
SEC 昨天针对另外两家此类实体(Bny Pal 或 Benta Paluwagan 和 One 1Key Progress)发布了咨询意见。
美国证券交易委员会表示,Bny Pal 为不同的期限提供不同的“paluwagan”时段和收入,但没有计算每笔投资金额的回报或矩阵。
美国证券交易委员会 (SEC) 在最新公告中表示:“它承诺在短短 10 天内实现至少 30% 的利润,从而吸引公众投资。”
与此同时,第二个实体 One 1Key Progress Booster Inc. 以 1,000 比索的注册费吸引公众投资其所谓的 Power Apps 营销业务。

“注册后,会员只需投资 P5,000,即可在短短 15 天内获得 50% 的收入回报。投资者会员还可以投资 10 万比索,在短短 5 到 10 天内获得 300% 到 400% 的利润,”SEC 表示。
美国证券交易委员会表示:“这些团体的一些投资计划或行动类似于金字塔或庞氏骗局,投资者通过招募费而不是销售实际产品或服务来赚取收入,而投资者则通过​​新成员的贡献获得报酬。” 美国证券交易委员会一直定期警告公众提防潜在的诈骗者。
早些时候,它击败了卡帕社区部国际公司(Kapa Community Ministry International Inc.)——被誉为该国迄今为止最大的投资骗子——逮捕并起诉了该公司的一些领导人。
美国证券交易委员会 (SEC) 案件的积累导致其领导人因辛迪加 estafa 罪被定罪,这一罪行可判处终身监禁。
最高法院在针对所谓的金字塔诈骗女王罗萨里奥·巴拉贾伊 (Rosario Baladjay) 的案件中也做出了类似的裁决,在受害者因 Multitel 诈骗对她提起诉讼后,罗萨里奥·巴拉贾伊 (Rosario Baladjay) 也被判犯有集团 estafa 罪。
SEC 已对参与 22 起诈骗案件的至少 33 人定罪。
根据 SEC 截至 2023 年 9 月的记录,有 355 名个人因违反《证券监管法》和其他法律而在各法院受到积极起诉,涉及 145 起案件。

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快讯-SEC 发现更多类似庞氏骗局(2)
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发表于 2024-1-5 18:47:44 | 显示全部楼层
快讯-SEC 发现更多类似庞氏骗局(3)
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