菲律宾娱乐博彩公司（Pagcor）已下令赌场和其他博彩运营商对玩家进行更严格的审查，特别是对公职人员和政府雇员，以帮助遏制腐败风险。 国营博彩机构列出了“危险信号指标”，这些指标可以作为客户个人资料、行为或交易中的警告信号，表明存在更高的洗钱和与腐败有关的赌场滥用风险。 在国会调查异常防洪工程时，议员们发现几名前公共工程官员在赌场损失超过 9.5 亿比索，而总交易额超过 10 亿比索。 去年九月，参议员潘菲洛·拉克森表示，布拉干省公共工程和公路部的一名地区工程师和一名“低级职员”在赌场分别输掉了超过 3 亿比索。 拉克森当时说道“据我所知，他们两人都使用了化名。他们隐藏了真实身份，使用了假名。”他还补充说，2016年的一份备忘录通告禁止政府官员在赌场赌博。
这起腐败丑闻牵涉到参议员、地区代表、公共工程官员和私人承包商，他们参与了一项从防洪项目中挪用数百万比索的计划，而这些项目最终被证明是不合格的，甚至是根本不存在的。
菲律宾娱乐博彩公司表示，虽然这些迹象并不构成非法金融活动的法律认定，但这些危险信号应该引起警惕，进行审查、记录，并评估是否应该向反洗钱委员会提交可疑交易报告。
这些指标包括使用伪造或篡改的身份证明文件，以及在一个或多个赌场会员资格中使用不同的姓名。 博彩运营商还必须标记出有合理理由相信顾客是公职人员、政府雇员或公共工程承包商的情况，这些理由来自媒体报道、公共记录和内部数据库等可靠来源。
菲律宾娱乐博彩公司（Pagcor）表示，运营商同样需要警惕客户申报的资金来源和财富与其博彩行为及其他可用信息不符的情况。他们还必须警惕频繁出现的涉及身份异常客户的群体博彩活动。 此外，受监管机构必须标记顾客交易量的突然或显著增加、大额筹码兑换或持续的“赢钱”模式（即使游戏时间短或强度低）。
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